11-12 марта в Москве состоится седьмая ежегодная практическая конференция «Предотвращение корпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов».

Конференция интересна специалистам в сфере экономики, юриспруденции, безопасности и обеспечения закупок.

В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы разработки эффективных программ по противодействию мошенничеству, включая профилактические меры, методы проведения корпоративных расследований и разработки планов и программ по предотвращению экономических преступлений.

Среди рассматриваемых тем:

• Ключевые факторы успеха внедрения программы противодействия корпоративному мошенничеству
• Комплексное управление безопасностью при работе с контрагентами в Северсталь
• Программа по противодействию корпоративному мошенничеству в Группе ЧТПЗ
• Оценка благонадёжности существующих контрагентов: эффективность, необходимость и периодичность в L'OCCITANE
• Практический опыт построения эффективной комплаенс-службы в LEROY MERLIN
• Цифровая трансформация функции экономической безопасности в НЛМК
• Роль и полномочия Совета директоров организации в противодействии корпоративному мошенничеству
• Роль службы комплаенс в расследовании случаев внутрикорпоративного мошенничества в General Electric
• Каналы обратной связи и управление конфликтом интересов в Ростелеком
• Налогово-правовые риски и пути их снижения при работе с контрагентами
• Автоматизация комплаенс-процессов в компании МГТС
• Элементы интегрированной системы внутреннего контроля, обеспечивающей противодействие мошенничеству
• Внедрение внутренних контролей в закупочный процесс в Газпром Бурение
• Знай своего сотрудника: Internal Due Diligence Procedures
• Кодекс деловой этики как элемент антикоррупционной комплаенс-программы в METRO Cash and Carry
• «Горячая линия / Телефон доверия» в области противодействия коррупции и мошенничеству в ЭР-Телеком
• Повышение эффективности и оценка функционирования контрольных подразделений
• Опыт автоматизация контрольных функций в Металлоинвест