3 февраля 2022 г. в 11.00 (мск) пройдет закрытый вебинар «Как помочь клиентам избежать рисков в сфере ПОД/ФТ и санкций».

Проверка контрагентов на благонадёжность во многих организациях является обязательным этапом перед заключением договора. Минимизировать затраты на такую проверку можно с помощью сервиса Контур.Фокус, который интегрируется с платформой Docsvision. Дополнительно снизить риски субъектам 115-ФЗ и соблюдать требования закона позволяет новый сервис Контур.Призма.  Он идентифицирует клиента согласно требованиям законодательства, проверяет по специальных перечням и санкционным спискам, а также оценивает риски и формирует отчётность для регулятора – анкеты клиентов.  В результате проверка по ПОД/ФТ и санкциям ускоряется в разы, упрощается обязательный мониторинг. Снижаются затраты на проверку, риски потерь и убытков для бизнеса, а также штрафов со стороны регулятора.

Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» появился в 2001 году. Он регулирует деятельность банков, лизинговых и страховых компаний, агентств недвижимости, ювелирных компаний, обслуживающих бухгалтерий, а также другие отрасли.

На закрытом вебинаре представители компании «Контур» продемонстрируют возможности нового сервиса и расскажут о его выгодах для клиентов. Интеграция с Docsvision позволит расширить функциональность системы текущих заказчиков и привлечь новых клиентов из сферы банков и финансов (лизинговые компании, страховые компании, инвестиционные фонды), а также международные корпорации.