Добавить в календарь 03.02.2022 11:00 03.02.2022 12:00 Europe/Moscow Как помочь клиентам избежать рисков в сфере ПОД/ФТ

3 февраля 2022 г. в 11.00 (мск) пройдет закрытый вебинар «Как помочь клиентам избежать рисков в сфере ПОД/ФТ и санкций».

Проверка контрагентов на благонадёжность во многих организациях является обязательным этапом перед заключением договора. Минимизировать затраты на такую проверку можно с помощью сервиса Контур.Фокус, который интегрируется с платформой Docsvision. Дополнительно снизить риски субъектам 115-ФЗ и соблюдать требования закона позволяет новый сервис Контур.Призма.  Он идентифицирует клиента согласно требованиям законодательства, проверяет по специальных перечням и санкционным спискам, а также оценивает риски и формирует отчётность для регулятора – анкеты клиентов.  В результате проверка по ПОД/ФТ и санкциям ускоряется в разы, упрощается обязательный мониторинг. Снижаются затраты на проверку, риски потерь и убытков для бизнеса, а также штрафов со стороны регулятора.

Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» появился в 2001 году. Он регулирует деятельность банков, лизинговых и страховых компаний, агентств недвижимости, ювелирных компаний, обслуживающих бухгалтерий, а также другие отрасли.

На закрытом вебинаре представители компании «Контур» продемонстрируют возможности нового сервиса и расскажут о его выгодах для клиентов. Интеграция с Docsvision позволит расширить функциональность системы текущих заказчиков и привлечь новых клиентов из сферы банков и финансов (лизинговые компании, страховые компании, инвестиционные фонды), а также международные корпорации.

Онлайн,

Как помочь клиентам избежать рисков в сфере ПОД/ФТ

Дата проведения: 03.02.2022. Начало в 11:00

Место проведения: Онлайн,

Организатор: ДоксВижн, СКБ Контур
Будь в курсе всех мероприятий по теме Автоматизация (бизнес-приложения)
  • Анонс
  • Программа
  • Участники
  • Спикеры

3 февраля 2022 г. в 11.00 (мск) пройдет закрытый вебинар «Как помочь клиентам избежать рисков в сфере ПОД/ФТ и санкций».

Проверка контрагентов на благонадёжность во многих организациях является обязательным этапом перед заключением договора. Минимизировать затраты на такую проверку можно с помощью сервиса Контур.Фокус, который интегрируется с платформой Docsvision. Дополнительно снизить риски субъектам 115-ФЗ и соблюдать требования закона позволяет новый сервис Контур.Призма.  Он идентифицирует клиента согласно требованиям законодательства, проверяет по специальных перечням и санкционным спискам, а также оценивает риски и формирует отчётность для регулятора – анкеты клиентов.  В результате проверка по ПОД/ФТ и санкциям ускоряется в разы, упрощается обязательный мониторинг. Снижаются затраты на проверку, риски потерь и убытков для бизнеса, а также штрафов со стороны регулятора.

Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» появился в 2001 году. Он регулирует деятельность банков, лизинговых и страховых компаний, агентств недвижимости, ювелирных компаний, обслуживающих бухгалтерий, а также другие отрасли.

На закрытом вебинаре представители компании «Контур» продемонстрируют возможности нового сервиса и расскажут о его выгодах для клиентов. Интеграция с Docsvision позволит расширить функциональность системы текущих заказчиков и привлечь новых клиентов из сферы банков и финансов (лизинговые компании, страховые компании, инвестиционные фонды), а также международные корпорации.

О чём участники узнают на вебинаре?

  • Концепция решения для контроля рисков по ПОД/ФТ в СЭД Docsvision: выбор модели скоринга, массовые проверки договоров, заполнение анкеты о проверке.
  • Демонстрация ключевых возможностей Контур.Призмы: проверка юридических и физических лиц по ПОД/ФТ и санкциям, настройка модели «Оценка риска по 115ФЗ», анкеты клиентов с оценкой риска.