23 августа 2023 г. в 11:00 (мск) пройдет бесплатный вебинар «Полный контроль рисков по 115-ФЗ и санкциям: как автоматизировать проверку клиентов».

Крупному и среднему бизнесу важно обеспечить проверку клиентов и контрагентов без замедления работы и лишних затрат. На вебинаре узнаете, как оптимизировать проверку надежности клиентов, их идентификацию, сверку со списком иноагентов, контроль рисков по 115-ФЗ и санкциям.

Наши эксперты расскажут об изменениях в «антиотмывочном» законе и обновлении международных санкций в 2023 году. И представят решение для системного контроля в целях безопасности, ПОД/ФТ и проверки по санкциям.

Что разберем

• Новые требования в 115-ФЗ и 255-ФЗ: как адаптироваться к изменениям и начать сверять клиентов со списками иноагентов
• Управление санкционными рисками: как быстро проверять на ограничения компании, физлица, морские суда, товары
• Автоматическая идентификация клиента: проверка на благонадежность и оценка риска по 115-ФЗ
• Комплексное решение по контролю ПОД/ФТ и санкций от ELMA и Контур.Призмы: возможности, интеграция в разные ИТ-системы

Бонус участникам вебинара — бесплатный доступ к сервисам. Протестируйте решение сами.