В программе конференции:

Современные тенденции и нововведения в сфере комплаенс

1. Новые вызовы для комплаенса: CRS, развитие FATCA и GDPR 
2. Основные угрозы, с которыми сталкиваются комплаенс-подразделения и методы борьбы с ними
3. Профилактика антимонопольных нарушений и построение системы антимонопольного комплаенса 
4. Особенности правовой деятельности компании под влиянием санкций
5. Влияние технологического прогресса на требования к современному подразделению комплаенс
6. Риски и угрозы, стоящие перед комплаенс-подразделениями в 2019 году

Практика построения эффективной комплаенс функции

1. Формирование комплаенс-бюджета: на чем нельзя экономить?
2. Усовершенствование технологического обеспечения и процессов комплаенс
3. Проведение оценки эффективности комплаенс, пересмотр политик с учетом меняющихся рисков
4. Роль неформальных лидеров в построении комплаенс культуры в компании
5. Разрешение конфликта интересов
6. Внедрение прозрачных комплаенс-политик и рекомендации по их выполнению для работников
7. Реагирование на случаи нарушения комплаенс

Построение антикоррупционной комплаенс системы

1. Sapin II - особенности действия закона. Практические рекомендации по соблюдению закона
2. Борьба с коммерческим подкупом и взятками
3. Антикоррупционная проверка и оценка благонадежности контрагента 
4. Лучшие практики по борьбе с коррупцией при ежедневных операциях с дистрибьюторами, посредниками, агентами и субподрядчиками
5. Антикоррупционные тренинги для сотрудников
6. Внедрение горячей линии
7. Сокращение объемов документооборота как метод борьбы с коррупцией